六月二十一日，法院對首批35名被告公開宣判最高人民檢察院、公安部掛牌督辦的“5.11”特大跨境電信詐騙案。

2023年8月，專案組與公安干警一起研究犯罪集團的組織結構圖。

只有通過“專業(yè)”App才能優(yōu)先購買股票，還有“股票交易專家”的建議，這樣才能穩(wěn)定盈利。一個犯罪團伙利用投資者低投入、高利潤的投機心理，將虛假的股票交易平臺轉移到互聯(lián)網(wǎng)上。

6月21日，重慶市沙坪區(qū)檢察院提起公訴后，熊牟、蔡賈等35名被告因詐騙、偷越國(邊境)罪分別被法院判處13年10個月至8個月的刑期，并分別處以罰款。至此，由最高人民檢察院和公安部監(jiān)管的“5.11”跨境電信詐騙案終于揭開了謎底。

現(xiàn)場講座展示炒股“神力”

2018年3月初，股票交易愛好者王鋼(化名)收到一位名叫“天啟”的微信好友加入申請。申請成為好友后，“天啟”主動與王鋼交談信息、熱點和股票推薦。

隨著“天啟”的推薦，王鋼認購了兩只股票，沒想到都賺了錢，從此對“天啟”信任加強，決定跟隨他炒股。

一周后，“天啟”將王鋼拉進了一個名為“天啟戰(zhàn)團”的微信群。在群里，股票交易專家定期直播講座，推薦股票，分析市場。看到群里推薦的股票大部分都漲了，他更信任這些專家。

此時，群內一位自稱是原私募基金交易員的“劉鬼”開始介紹股票交易教程?！皠⒐怼北硎究梢垣@得一個機構席位，可以實現(xiàn)1∶8杠桿交易，散戶可通過聚豐達App優(yōu)先交易股票，投資50,000元即可加入，并在群內發(fā)送App注冊鏈接。為了消除大家的顧慮，“劉鬼”撥打了一位知名金融專家的視頻通話，對方言而有信地聲稱，他給“劉鬼”的方式是與市場內的關鍵人物合作，機會有限。

經(jīng)過一番介紹，王鋼點開了聚豐達App鏈接，實名認證賬戶，充值500元，第二天取現(xiàn)500元。王鋼發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)操作順利，覺得這個平臺很靠譜，便一次性投資5萬元成為會員。

成為會員后，他被拉進了“逆站訓練營”內部微信群。每天看著群里人發(fā)的股票交易盈利截圖，有點激動的王鋼在大家的鼓勵下，小額買了幾只股票?？吹健坝囝~”一直在增加，王鋼決定增加投資，多次充值150多萬元，進行股票交易。

王鋼購買的大宗股票在購買后不久就從暴漲轉為暴跌。當他決定出售時，由于App停機，網(wǎng)頁打不開，很難出售。他錯過了平倉的機會，一個月虧損了120多萬元。

2018年4月20日，王鋼在查看證券賬戶上的交割單時發(fā)現(xiàn)異常:通過聚豐達App進行的股票交易在國內a股市場沒有記錄。自己買股票的資金沒有流入a股市場！震驚之余，王鋼意識到自己可能會被騙，于4月22日前往重慶市公安局沙坪壩分局報案。

引君入甕騙術環(huán)環(huán)相扣。

公安部門于2018年4月23日立案調查。伴隨著調查的深入，一家超大型跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團暴露出來。

經(jīng)調查，2016年左右，曾亮(在逃)等人共謀，組織人員在廣東省廣州市實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，招募熊牟、蔡賈等600余人。2018年4月，犯罪團伙及其成員分批赴海外，正常使用虛假股票交易平臺App實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，以逃避公安機關的打擊。到2023年，主要涉案人員大量回流，首批35名涉案人員陸續(xù)到案。

經(jīng)進一步調查發(fā)現(xiàn)，犯罪團伙組織嚴密，分為8家子公司，子公司內部有多個詐騙團隊。總監(jiān)、主管、成員通過微信微信官方賬號、各大股票交易平臺、短信等逐步分工推送股票信息。，誘惑受害者添加詐騙者的微信號。詐騙者利用教師、助手、客服、普通投資者等虛假身份，通過“演講”與受害者微信聊天獲得信任。引誘受害者加入“炒股”微信群。為了增加真實感，他們通過組織網(wǎng)絡直播聽“老師”講座，群內“水軍”吹捧群主播的股票交易賺錢能力，讓受害者深信自己聲稱的股市投資可以將股票交易投資的具體資金杠桿配置擴大數(shù)倍。為了增加真實感，他們通過組織網(wǎng)絡直播聽“老師”講座，群內“水軍”吹捧群主播的股票交易賺錢能力，讓受害者深信自己聲稱的股市投資可以將股票交易投資的具體資金杠桿配置擴大數(shù)倍。受害者被吸引后，他們引導受害者下載并注冊了該犯罪團伙提供的“股市投資”，如聚豐達、奈利豐、新鴻圖等。App，并且將充值資金轉入指定賬戶。

“受害者轉移的資金實際上由犯罪團伙控制?！睓z察官表示，犯罪團伙通過虛構杠桿交易場景，造成受害者在虛假交易中資金損失的假象，并制定了阻止受害者提取現(xiàn)金的各種理由，以完成對受害者財產(chǎn)的非法占有。

夯實證據(jù)啃下“硬骨頭”

2023年5月，沙坪壩區(qū)檢察院成立專案組，依法提前介入此案，引導偵察取證，鑒于此案時間跨度長，案件復雜。

如何明確電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團的組織結構？如何確定涉案人員的個人信息？如何計算犯罪團伙及其子公司的涉案金額？在復雜的電子證據(jù)中，一系列問題接踵而至。

因此，醫(yī)院多次召開檢察官聯(lián)席會議討論案件，并及時向上級檢察機關報告，梳理案件思路，找到解決問題的關鍵。經(jīng)過層層摸索，醫(yī)院整理了100多條引導偵察的意見。

“在審查和起訴階段，專案組對各種電子數(shù)據(jù)進行了分類、檢查和判斷，找到了關鍵節(jié)點和共同特征。對于個人數(shù)據(jù)，盡量準確到人，分批收集鑒定意見、銀行交易流程、出入境數(shù)據(jù)等共同證據(jù)。

為了更清晰地展示犯罪團伙的整體情況，專案組還將電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團的組織結構繪制成詳細的組織結構圖，明確了集團內部和各級子公司各部門的職能職責、人員隸屬關系、個人信息、涉案金額等。

經(jīng)過幾個月的努力，專案組整理了犯罪團伙的組織結構和人員成分，最終確定涉案詐騙金額約2.7億元，涉案人員600余人。

據(jù)主辦檢察官介紹，對600多名涉案人員的偵察、審查起訴、審判等司法活動，在法定期限內同時實現(xiàn)是非常困難的。基于這一客觀條件，專案組多次與公安部門溝通，決定實施簡單分流。案件按照策劃人、領導人、積極參與者等主犯到案即可辦理，一般參與者分批辦理。對已到案者，繼續(xù)按有關規(guī)定，全面收集、核實證據(jù)，依法開展偵查、審查起訴、審判活動。

2023年8月17日，公安機關將首批35人移送檢察機關審查起訴。11月16日，沙坪壩區(qū)檢察院以涉嫌詐騙、偷越國(邊境)罪起訴35人。

(本文所涉及的人均為化名)

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